Steven Mnuchin关注比特币

美国财政部长史蒂文·姆努辛最近告诉雅​​虎财政当局正在仔细“调查”人们使用比特币进行“非法目的”的方式“我们希望确保你没有用比特币资助的黑暗网络

这就是我们今天关注的问题,“Mnuchin说

“因此,如果您是美国的比特币经销商,您有......客户要求和BSA要求

这些是我正与所有国际同行讨论的问题

因此,我们的首要问题是,我们希望确保这不会用于非法转移资金

“这一声明是在财政部检察长发布2018年计划后几天发表的,声明:”我们计划确定FinCEN如何识别,优先考虑并解决与虚拟货币相关的洗钱和恐怖主义融资风险

“本周,前刑事检察官Kenneth A. Blanco成为金融犯罪执法网络(FinCEN)的新主任

展望未来,预计FinCEN将在遏制与加密货币相关的网络犯罪方面发挥越来越积极的作用

布兰科在处理与金融犯罪,毒品和儿童剥削有关的案件方面拥有二十多年的经验

所有这些问题都与黑暗网络上的黑市有关,其中一些出售毒品和儿童色情以换取数字货币

10月,司法部长杰夫塞申斯告诉参议院司法委员会,对非法AlphaBay市场的打击显示,有240,000个独立账户

“[黑暗网络用户]使用比特币和其他无法追踪的财务能力,这是一个大问题,”塞申斯告诉委员会

新闻周刊将于12月6日至7日在纽约举行的资本市场会议上主持AI和数据科学

图片:新闻周刊媒体集团会议说比特币“无法追踪”是错误的

相反,比特币和流行的区块链平台以太坊都有公开交易记录

这些数字记录甚至用于刑事案件,例如加利福尼亚州法院在调查丝绸之路(一个虚拟的麻醉黑市)时,判定前特勤局Shaun Bridges代理洗钱

多个政府机构,包括联邦调查局,缉毒局,移民和海关执法局以及国内税收局,都在与Chainalysis等技术公司合作,追踪与各种非法活动相关的加密货币用户,以及贩毒税务欺诈

匿名加密货币如zcash和monero更难以跟踪

然而,加密货币生态系统正在以极快的速度发展

绝大多数区块链项目活跃不到一年

然而,CoinMarketCap估计超过1,270种加密货币的全球市值目前超过201亿美元

许多专家认为,对区块链行业的全面研究和直接参与对于帮助立法者解决加密货币的法律问题至关重要

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