洗过数十万英镑的商人被要求偿还超过80万英镑

作为一个由奥德姆犯罪老板经营的团伙的一部分,罗克戴尔商人洗了数十万英镑,已被命令偿还超过80万英镑

来自Haslingden的Kirkhill Avenue的53岁的Ian Nigel Duncan Cole在承认四项洗钱罪之后必须偿还超过80万英镑,其中一项欺诈行为和另一项妨碍司法公正的罪行

他曾被判入狱五年半

2008年6月,对位于奥尔德姆的一个有组织犯罪团伙进行了调查,该团伙参与了毒品的销售和供应

收回了27公斤海洛因,四分之一公斤可卡因和三个商业大麻农场,估计街道价值为250万英镑

奥尔德姆惠灵顿路43号的Mohammed Farid被确定为该组织的负责人,他因毒品和洗钱罪被判入狱17年零5个月

作为行动的一部分,对该团伙的财务状况进行了调查

调查人员很快证实,科尔是洗钱的重要人物

他在罗奇代尔经营了多家公司,包括三家汽车租赁公司

在周四举行的犯罪听证会上,据透露,他累计获得4,329,145英镑的资产,包括他的汽车租赁公司的车辆,以及他家中的股权和银行账户中的现金以及藏在他家中的现金

他被命令偿还832,623英镑,如果他未能在六个月内偿还,他将再面临三年半的监禁

金融调查员Hannah Davidson说:“Walrus行动是一项重大而复杂的长期调查,涉及一大批参与药品销售和供应以及随后大笔资金洗钱的个人

“科尔是法里德的佼佼者,他自愿洗掉了数十万英镑的毒品资金,他从中获益匪浅,这使得法瑞德能够建立一个令人印象深刻的房地产投资组合

”Ben Southam,CPS西北综合大楼高级检察官个案工作组说:“这是一项非常复杂的调查,以证明伊恩科尔正在洗钱高级贩毒者的收益

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