汇丰将被赶出美国吗?调查显示银行在恐怖和毒品资金中洗钱数十亿美元后,参议院威胁采取行动

汇丰银行[纽约证券交易所代码:HBC]准备在周二晚些时候出现在美国参议院之前,在委员会报告发现该银行被用于在世界各地洗钱数十亿美元的毒品和恐怖主义资金之后道歉

参议院的调查也对汇丰银行的美国主要监管机构 - 美国货币监理署(OCC)提出了严厉的批评,甚至暗示立法者应该考虑撤销该银行在美国经营的章程

据法新社报道,参议员卡尔莱文说,国际恐怖主义,街头毒品暴力......以及有组织犯罪,阻止支持这些暴行的非法资金流动是国家安全的必要条件

汇丰银行利用其美国银行作为进入美国金融体系的门户,为全球一些汇丰银行分支机构提供美元服务,同时根据美国银行业规则快速松散地进行

他警告说,如果国际银行不会监管自己的关联公司以阻止非法资金,监管机构应考虑是否撤销美国银行用于援助和怂恿非法资金的章程

根据委员会排名议员莱文的说法,美国参议院常设调查小组委员会提交的335页报告描述了普遍受污染的文化以及汇丰银行的问责制严重失败,其中汇集了140万份文件并对75位汇丰银行官员进行了采访

据路透社报道

他的委员会指责该银行利用全球分支网络和美国子公司建立进入美国金融体系的门户,导致超过300亿美元的涉嫌与伊朗,朝鲜和朝鲜的毒品,恐怖主义和制裁公司有关的交易

缅甸

报告称,发现汇丰银行近200亿美元的交易与伊朗或伊朗公司有关,其中多达90%的人没有披露他们与伊朗政府制裁政权的关系

类似的交易被发现将汇丰银行与苏丹,缅甸和朝鲜的企业联系起来

调查人员还声称,从该银行的美国部门向一家与恐怖组织有联系的沙特阿拉伯Al Rajhi的附属公司运送了超过10亿美元

该报告显示,汇丰银行于2005年试图切断与Al Rajhi的关系,但该银行在几个月后撤销了该决定,然后在2010年完全退出大宗现金运输业务

此外的指控还包括通过协助逃避一些美国公民的逃税行为

汇丰印度

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